新華調(diào)查｜每人騙29.9元，5萬(wàn)余人上當(dāng)！——一起“微額”詐騙案追蹤
2024-02-04 15:40:58
來(lái)源：新華網(wǎng)
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每人騙29.9元，5萬(wàn)余人上當(dāng)！——一起“微額”詐騙案追蹤
新華社記者周立權(quán) 熊豐
警方查獲的錢(qián)款。（警方提供）
每人騙29.9元，全國(guó)5萬(wàn)余人上當(dāng)，被害人遍布30個(gè)省區(qū)市。主導(dǎo)制造這場(chǎng)“微額”騙局的，是一名70多歲的老太太和兩名無(wú)業(yè)人員。
日前，吉林省磐石市公安局通報(bào)，當(dāng)?shù)鼐狡偏@一起打著“數(shù)字經(jīng)濟(jì)+養(yǎng)老”項(xiàng)目幌子實(shí)施詐騙的案件。
此案主要犯罪嫌疑人已被磐石市人民檢察院批準(zhǔn)逮捕。記者采訪(fǎng)數(shù)位辦案民警和受害人，對(duì)話(huà)主要犯罪嫌疑人，揭開(kāi)此案內(nèi)幕。
29.9元買(mǎi)一份股權(quán)協(xié)議，可得110萬(wàn)元養(yǎng)老補(bǔ)貼？
日前，磐石市公安局刑事犯罪偵查大隊(duì)調(diào)度室主任盧紹彬向記者介紹，去年9月28日接到一條詐騙案件線(xiàn)索，發(fā)現(xiàn)磐石市居民董某雨有重大作案嫌疑。
磐石警方立即成立專(zhuān)案組，發(fā)現(xiàn)30歲的董某雨的妻子趙某麗自2022年11月至2023年8月有大額資金收入，均來(lái)自某電商平臺(tái)的網(wǎng)店。
該網(wǎng)店2022年11月份成立，只賣(mài)一種《股權(quán)協(xié)議書(shū)》，售價(jià)29.9元。經(jīng)查詢(xún)，該網(wǎng)店成交量為2萬(wàn)余單，買(mǎi)家?guī)缀醣椴既珖?guó)，大多為60歲以上的老年人，發(fā)件地址均為山東省煙臺(tái)市一快遞站。
專(zhuān)案組還發(fā)現(xiàn)，趙某麗父母名下也有電商網(wǎng)店，銷(xiāo)售同一種《股權(quán)協(xié)議書(shū)》，且趙某麗同楊某惠、吳某龍、董某雨、湖北省宜城市71歲的劉某香等人來(lái)往密切，其中劉某香曾參與多起民族資產(chǎn)解凍類(lèi)詐騙案，且因詐騙罪已被河南省人民法院判處緩刑。
警方查明，劉某香等人每天在各個(gè)微信群內(nèi)宣講惠民和養(yǎng)老政策，謊稱(chēng)每人只需繳納29.9元購(gòu)買(mǎi)《股權(quán)協(xié)議書(shū)》，就可以加入養(yǎng)老組織，得到110萬(wàn)元的養(yǎng)老補(bǔ)貼。
七旬老人和兩名無(wú)業(yè)人員主導(dǎo)制造這場(chǎng)騙局
查清該團(tuán)伙犯罪事實(shí)后，磐石市公安局于去年10月19日開(kāi)展統(tǒng)一抓捕行動(dòng)，專(zhuān)案組成員前往全國(guó)各地，將董某雨、吳某龍、劉某香、趙某麗、楊某惠等15名犯罪嫌疑人抓獲，扣押涉案贓款52萬(wàn)余元。
磐石市公安局刑事犯罪偵查大隊(duì)民警張昊楠介紹，2022年6月，劉某香與董某雨、吳某龍3人商議使用“數(shù)字經(jīng)濟(jì)+養(yǎng)老”項(xiàng)目實(shí)施詐騙。
吳某龍?zhí)峁┙M織成員架構(gòu)表，劉某香自任“部長(zhǎng)”，并負(fù)責(zé)招人任命“副部長(zhǎng)”“宣傳部長(zhǎng)”等，各成員再負(fù)責(zé)發(fā)展下線(xiàn)。吳某龍和董某雨負(fù)責(zé)制作《股權(quán)協(xié)議書(shū)》、在網(wǎng)店上銷(xiāo)售，并將股權(quán)書(shū)鏈接發(fā)給劉某香，劉某香組織逐層銷(xiāo)售。
據(jù)了解，劉某香和吳某龍、董某雨按詐騙錢(qián)款業(yè)績(jī)多少給各層級(jí)負(fù)責(zé)人發(fā)放好處費(fèi)。該詐騙團(tuán)伙歷時(shí)14個(gè)月，共銷(xiāo)售《股權(quán)協(xié)議書(shū)》近10萬(wàn)份，被害人5萬(wàn)余人，涉案金額267萬(wàn)余元，遍布全國(guó)30個(gè)省區(qū)市。
受害人陳女士向記者講述了受騙經(jīng)過(guò)：她被拉入劉某香的宣講群后，看到劉某香在群里大講國(guó)家惠民養(yǎng)老政策，圖文并茂、很有煽動(dòng)性。陳女士沒(méi)有養(yǎng)老保障，便很動(dòng)心。在別人幫助下，她支付29.9元買(mǎi)了一份協(xié)議書(shū)。
“反正才這點(diǎn)兒錢(qián)，被騙了也無(wú)所謂，萬(wàn)一是真的呢。買(mǎi)彩票不也有中獎(jiǎng)幾百萬(wàn)元的嗎？買(mǎi)時(shí)說(shuō)2023年9月返款，之后又推說(shuō)2024年3月，群解散后才知道上當(dāng)了。我小學(xué)沒(méi)畢業(yè)，股權(quán)是啥都不知道，就當(dāng)花錢(qián)買(mǎi)教訓(xùn)吧。”陳女士說(shuō)。
拙劣騙局 為何致5萬(wàn)余人上當(dāng)
警方查扣的車(chē)輛。（警方提供）
“劉某香是71歲的老太太，35歲的吳某龍和30歲的董某雨都沒(méi)有正式工作。真想不到，明明是很拙劣的騙局，竟有這么多人上當(dāng)。”磐石市公安局刑事犯罪偵查大隊(duì)教導(dǎo)員康亮說(shuō)。
1月16日，在磐石市看守所內(nèi)，記者見(jiàn)到此案的主要犯罪嫌疑人吳某龍。
據(jù)吳某龍說(shuō)，他出生在磐石市的農(nóng)村，中專(zhuān)畢業(yè)，后來(lái)在山東煙臺(tái)生活。當(dāng)董某雨和劉某香與他商量干點(diǎn)“大事”時(shí)，他動(dòng)心了。“我們?cè)诰W(wǎng)上東拼西湊，拼接成所謂的《股權(quán)協(xié)議書(shū)》。當(dāng)時(shí)商量一份賣(mài)90多元，后來(lái)考慮面對(duì)的多是老年人，錢(qián)一多可能數(shù)量上不來(lái)，于是就定價(jià)29.9元。錢(qián)很少，即使有些人知道被騙，也不會(huì)找上來(lái)。”吳某龍說(shuō)。
吳某龍向記者介紹，一份協(xié)議書(shū)從印刷到郵寄至被害人手中，成本約需5元，剩下的就是“純利潤(rùn)”，由他們3人負(fù)責(zé)分配。“后來(lái)購(gòu)買(mǎi)的人越來(lái)越多，有人要求兌現(xiàn)110萬(wàn)元。因?yàn)殡x承諾的兌現(xiàn)時(shí)間越來(lái)越近，我們心里很不踏實(shí)，就偷偷把網(wǎng)上店鋪都關(guān)了，一些宣講群也都解散了，但還是沒(méi)有逃過(guò)警察的調(diào)查。”
辦案民警說(shuō)，騙局策劃者密切結(jié)合惠民政策進(jìn)行“宣傳”，有一定迷惑性。宣傳者稱(chēng)這是國(guó)家秘密政策，只有少部分人知道，“知道的人越多對(duì)加入者越不利”，讓受害者“切莫聲張”。另外，受騙者多數(shù)是60歲以上的老年人，大多存有僥幸心理。
磐石市公安局政委鄭龍宇說(shuō)，此類(lèi)詐騙案雖然數(shù)額不大，但受害人數(shù)眾多。直到案發(fā)，有些受害人都不認(rèn)為被騙，反而認(rèn)為是政府補(bǔ)貼政策沒(méi)有兌現(xiàn)。針對(duì)此類(lèi)案件，警方必須全鏈條打擊，向受害群眾澄清案件真相，避免造成更多不利影響。
當(dāng)?shù)鼐奖硎?，要加大?duì)此類(lèi)詐騙犯罪的打擊力度，加強(qiáng)與檢察院、法院等機(jī)構(gòu)的協(xié)作，建立有效機(jī)制，形成打擊合力。
警方也提醒，不法分子常常利用時(shí)事熱點(diǎn)設(shè)計(jì)騙局內(nèi)容，廣大民眾尤其是老年人要時(shí)刻保持警惕，不輕信來(lái)歷不明的信息、陌生人的誘導(dǎo)和承諾。
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