新規(guī)出來了！:電信詐騙資金分三種情況返還
2016-09-21 09:01:23
來源：京華時(shí)報(bào)
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公安部等部門出臺新規(guī):電信詐騙資金分三種情況返還
從昨天起，由公安部、銀監(jiān)會制定的《電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件凍結(jié)資金返還若干規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)正式頒布實(shí)施?！兑?guī)定》明確電信詐騙資金凍結(jié)以溯源返還為原則，由公安機(jī)關(guān)區(qū)分3種不同情況返還，擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員，將追究法律責(zé)任。
據(jù)介紹，根據(jù)國務(wù)院打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪部際聯(lián)席會議的統(tǒng)一部署，銀監(jiān)會、公安部研究制定了該《規(guī)定》，并從昨天起頒布實(shí)施。
《規(guī)定》明確了“電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件”、“凍結(jié)資金”等概念的內(nèi)涵定義，指出電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪案件是指不法分子利用電信、互聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)，通過發(fā)送短信、撥打電話、植入木馬等手段，誘騙(盜取)被害人資金匯(存)入其控制的銀行賬戶，實(shí)施的違法犯罪案件。凍結(jié)資金是指公安機(jī)關(guān)依照法律規(guī)定對特定銀行賬戶實(shí)施凍結(jié)措施，并由銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助執(zhí)行的資金。
《規(guī)定》要求公安機(jī)關(guān)要依照法律、行政法規(guī)和本《規(guī)定》職責(zé)、范圍、條件和程序，堅(jiān)持客觀、公正、便民的原則，實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。公安機(jī)關(guān)負(fù)責(zé)查清被害人資金流向，及時(shí)通知被害人，并對權(quán)屬明確的被害人財(cái)產(chǎn)作出資金返還決定，實(shí)施返還。銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)要依照有關(guān)法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，及時(shí)協(xié)助公安機(jī)關(guān)實(shí)施涉案凍結(jié)資金返還工作。銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)督促、檢查轄區(qū)內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)協(xié)助查詢、凍結(jié)、返還工作，并就執(zhí)行中的問題與公安機(jī)關(guān)進(jìn)行協(xié)調(diào)。
《規(guī)定》還明確，違反法律、行政法規(guī)和《規(guī)定》，擅自返還或違反協(xié)助公安機(jī)關(guān)資金返還義務(wù)的單位和人員，要依法追究法律責(zé)任。
市公安局相關(guān)部門負(fù)責(zé)人表示，返還凍結(jié)資金必須在公安機(jī)關(guān)內(nèi)進(jìn)行，警方將與事主當(dāng)面制作相關(guān)法律文書，公安機(jī)關(guān)不會通過電話索取事主賬號、通過網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式返還凍結(jié)資金，更不會收取任何“手續(xù)費(fèi)”“保證金”“押金”等資金，請廣大群眾在提高警惕的同時(shí)，全力配合警方工作。
具體返還方式
《規(guī)定》明確，凍結(jié)資金由公安機(jī)關(guān)區(qū)分不同情況按以下方式返還:
1.凍結(jié)賬戶內(nèi)僅有單筆匯(存)款記錄，可直接溯源被害人的，直接返還被害人;
2.凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時(shí)間戳記載可以直接溯源被害人的，直接返還被害人;
3.凍結(jié)賬戶內(nèi)有多筆匯(存)款記錄，按照時(shí)間戳記載無法直接溯源被害人的，按照被害人被騙(盜)金額占凍結(jié)在案資金總額的比例返還。
按照比例返還的，公安機(jī)關(guān)應(yīng)當(dāng)發(fā)出公告，公告期為30日，公告期內(nèi)被害人、其他利害關(guān)系人可就返還凍結(jié)提出異議，公安機(jī)關(guān)依法進(jìn)行審核。
凍結(jié)賬戶返還后剩余資金在原凍結(jié)期內(nèi)繼續(xù)凍結(jié);公安機(jī)關(guān)根據(jù)辦案需要可以在凍結(jié)期滿前依法辦理續(xù)凍手續(xù)。如查清新的被害人，公安機(jī)關(guān)可以按照本規(guī)定啟動(dòng)新的返還程序。
-成效
查控中心已經(jīng)凍結(jié)11億元
昨天上午，全國唯一一家公安部打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪查控中心(以下簡稱“查控中心”)正式揭牌。
今年1月，經(jīng)公安部授權(quán)，北京市公安局成立了該查控中心，主要承擔(dān)全國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案賬號查詢、止付、凍結(jié)以及通信工具的查詢、封停等工作，為全國打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件提供查控資金流、通訊流支撐。
截至目前，查控中心已凍結(jié)全國涉案賬戶40余萬個(gè)，凍結(jié)資金11億余元；通過工作減少群眾損失18億余元；關(guān)停涉案手機(jī)號碼13萬余個(gè)、400號碼近3萬個(gè)，處理偽基站假鏈接1萬余個(gè)。
北京警方介紹，截至今年8月31日，全市電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件發(fā)案同比下降21.65%，群眾損失同比下降18.76%；其中境外實(shí)施的電信詐騙案件發(fā)案同比下降47.49%；群眾損失同比下降42.38%。共破獲電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件1000余起，同比上升2.49%；抓獲犯罪嫌疑人近千名，同比上升3.8倍。
昨天上午，12名被騙事主代表來到北京公安局刑偵總隊(duì)，警方將700余萬元返還給被騙事主。據(jù)了解，此次共凍結(jié)追回電信詐騙被騙資金5000余萬元，后續(xù)，警方將陸續(xù)按照規(guī)定將凍結(jié)款發(fā)還給事主。
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